Банки будут контролировать снятие денег с карт иностранных банков

October 11, 2018

     Согласно поправкам обязательный контроль распространят на получение физлицом наличных денег с помощью платежной карты иностранного банка. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

     По указанной операции потребуется документально фиксировать:

- дату и место получения наличных;

- их сумму;

- номер платежной карты;

- сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;

- данные об идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;

- наименование иностранного банка.

     Всю эту информацию нужно будет представить в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

 

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7)

Принят в первом чтении 9 октября 2018 года

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Недавние посты
Please reload

Архив
Please reload

Мы в соцсетях
  • Одноклассники Social Иконка
  • Vkontakte Social Иконка
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2023 "Планета бухгалтерского учета"

Планета бухгалтерского учета


Тел.: +7 914 187 96 89
Email:  g-d-s-n@ya.ru
АдресХабаровск, Россия

680000, ул. Батумская, 4

Контактная информация
Поделиться
Мы работаем с организациями